Kurzbericht
63. ordentliche Hauptversammlung der Lenzing AG am 15.6.2007

Bei der 63. ordentlichen Hauptversammlung der Lenzing AG am 15.6.2007 waren 51 Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter anwesend, die 3.333.240 Stück Aktien mit dem
Recht auf eben so viele Stimmen repräsentierten.

Pkt. 1 der Tagesordnung
Jahresabschluss und Konzernabschluss 2006

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 20. April 2007 anhand des vom Abschlussprüfer
vorgelegten schriftlichen Prüfungsberichtes sowie aufgrund des Berichtes des Bilanzausschusses den Jahresabschluss 2006 und den Konzernabschluss behandelt und den Beschluss gefasst, diese zu genehmigen.

Zu diesem Tagesordnungspunkt war kein Beschluss durch die Hauptversammlung zu fassen. Der Vorstand erläuterte ausführlich den Geschäftsverlauf 2006.

Pkt. 2 der Tagesordnung
Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2006 ausgewiesenen Bilanzgewinnes

Antrag:
Es lag der Antrag vor, die Gewinnverwendung gemäß dem Vorschlag des Vorstandes zu beschließen und eine Dividende von zehn EUR je Aktie auszuschütten.

Abstimmung:
Der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes wurde einstimmig angenommen.

Pkt. 3 der Tagesordnung
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006

Antrag:
Es lag der Antrag vor, den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006 in getrennten Abstimmungen die Entlastung zu erteilen.

Abstimmung:
Der Antrag wurde einstimmig angenommen, den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates wurde in zwei getrennten Abstimmungen die Entlastung erteilt.

Pkt. 4 der Tagesordnung
Wahlen in den Aufsichtsrat

Antrag:
Es lag der Antrag vor, die Herren Schmutzer und Bednar auf die satzungsmäßige Höchstdauer von 5 Jahren, das ist bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt, in den Aufsichtsrat wieder zu wählen.

Weiters lag der Antrag vor, Herrn Mag. Martin Payer auf die satzungsmäßige Dauer von 5 Jahren, das ist bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Abstimmung:
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Pkt. 5 der Tagesordnung
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007

Antrag:
Es lag der Antrag vor, die Eidos Deloitte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Wien, zum Abschlussprüfer des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2007 zu bestellen.

Abstimmung:
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

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