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HV Anträge
63. ordentliche Hauptversammlung der
Lenzing Aktiengesellschaft am Freitag dem 15. Juni 2007
Anträge:
Zum zweiten Punkt der Tagesordnung:
„Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2006 ausgewiesenen Bilanzgewinnes“
Es wird beantragt, den im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2006 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 36.774.916,69 im Sinne des Gewinnverteilungsvorschlages des Vorstandes und des Aufsichtrats wie folgt zu verteilen:
- Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 10,00 je Aktie.
- Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinnes von EUR 24.916,69.
- Auszahlung der Dividende erfolgt am 25.6.2007.
Zum dritten Punkt der Tagesordnung:
„Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006“
Es wird beantragt, den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 die Entlastung zu erteilen.
Zum vierten Punkt der Tagesordnung:
„Wahlen in den Aufsichtsrat“
Mit Beendigung der Hauptversammlung vom 15.6.2007 laufen die Aufsichtsratsmandate der Herren SCHMUTZER und Dr. BEDNAR durch Zeitablauf ab.
Es wird beantragt, die Herren SCHMUTZER und Dr. BEDNAR auf die satzungsgemäße Höchstdauer von 5 Jahren, das ist bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt, in den Aufsichtsrat wieder zu wählen.
Weiters wird die Wahl von Herrn Mag. Martin PAYER auf die satzungsgemäße Höchstdauer von 5 Jahren, das ist bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt, in den Aufsichtsrat beantragt.
Zum fünften Punkt der Tagesordnung:
„Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007“
Es wird die Wahl der Eidos Deloitte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Wien zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2007 beantragt.
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