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61. Hauptversammlung - 03.06.2005
Beschlüsse

Tagesordnungspunkt	Beschlüsse
1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Geschäftsberichtes des Vorstandes samt Konzernlagebericht und Anhang über das Geschäftsjahr 2004 sowie des Berichtes des Aufsichtsrates	Keine Beschlussfassung
2.  Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2004 ausgewiesenen Bilanzgewinnes	Aus dem Bilanzgewinn 2004 in Höhe von EUR 29.412.582,21 wird eine Dividende von EUR 8,00 je Stückaktie ausbezahlt. Der verbleibende Restbetrag von EUR 12.582,21 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt nach Abzug der Kapitalertragsteuer und gegen Einzug des Gewinnanteilscheines Nr. 38 bei der Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtstraße  13, 1030 Wien und deren Zweigstellen und Filialen ab 13. Juni 2005. Als Tag des Abschlags der Dividende (Ex-Tag) wird der 07. Juni 2005 festgesetzt.
3.  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2004	Dem Vorstand und dem Aufsichtsrat wird die Entlastung erteilt.
4.  Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005	EIDOS DELOITTE Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft GesmbH., Wien, wird zum Abschlussprüfer des Jahres- und Konzernabschlusses wieder bestellt.